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恒顺群昇:第叁届董事会第什五次会决定公报

2019-04-11 11:15  来源:原创   字号:T | T

  证券代码:300208 证券信称:恒顺群昇 公报编号:2019-001

  青岛市恒顺群昇集儿子团弄股份拥有限公司

  第叁届董事会第什五次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带述容许严重缺漏。

  青岛市恒顺群昇集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什五次会于2019年1月11日以电话会的方法召开,会畅通牒已于2019年1月7日以畅通信方法收回,公司应列席的董事10人,还愿列席的董事10人。会由公司董事长卢民先生掌管。本次会的招集儿子、召开及表决以次适宜《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。本次会审议并经度过了如次决定:

  壹、审议经度过了《关于变卦合同买进卖方暨相干买进卖的议案》

  公司青岛印尼概括产业园入园业主公司PT.PembangkitSumberDayaIndonesia(以下信称“PSDI”)与PT.MetalSmeltindoSelaras(以下信称“MSS”)两方于近期臻关于PSDI在建的2*65MW燃煤电厂项目所触及的合同权利和工干转变的意图 。 PSDI将与公司及公司印尼全资儿分店PT.TransonBumindoResources(以下信称“TBR”)初期签名的壹符合同对应的权利及工干转变给MSS接接。本着诚信合干,友朋协商的绳墨,公司及TBR拟与PSDI及MSS签名赞同变卦合同买进卖方的叁方协议。

  详细情节详见公司同日见报于中国证监会指定的创业板信息说出网站巨万风潮资讯网的《关于变卦合同买进卖方暨相干买进卖的公报》(公报编号:2019-002)。

  表决结实:8票赞同、0票顶持、0票丢权。

  董事贾晓钰先生、贾玉兰女男规避免表决。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议

  二、审议经度过了《关于提请召开2019年第二次临时股东方父亲会的议案》

  董事会提请于2019年1月29日(周二)下半晌14:00点,在青岛市崂地脊区永新国际金融中心36楼会室召开2019年第二次临时股东方父亲会。

  详细情节详见公司同日见报于中国证监会指定的创业板信息说出网站巨万风潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东方父亲会的畅通牒》(公报编号:2019-003)。

  表决结实:10票赞同、0票顶持、0票丢权。

  特此公报。

  青岛市恒顺群昇集儿子团弄股份拥有限公司

  董事会

  二洞壹九年壹月什壹日