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中国北边车股份拥有限公司第二届监事会第二什

2019-07-10 15:16  来源:原创   字号:T | T

  证券代码:601299 证券信称:中国北边车(601299,股吧)公报编号:2014-075

  中国北边车股份拥有限公司第二届监事会第二什叁次会决定公报

  中国北边车股份拥有限公司及监事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  监事刘智先生因公干不能亲己列席本次监事会,付托监事sunbet先生代其行使在本次监事会会上各项议案的表决权和会决定、会记载等文件的签名权。

  壹、监事会会召开情景

  中国北边车股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届监事会第二什叁次会于2014年12月16日以封皮方法收回畅通牒,于2014年12月18日以即兴场会方法在北边京召开。会应到会监事3名,实到会监事2名,监事刘智先生付托监事sunbet先生代其行使在本次监事会会上各项议案的表决权和会决定、会记载等文件的签名权。公司董事会秘书、证券事政代表及拥关于人员列席了会。本次会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章和《中国北边车股份拥有限公司章程》的拥关于规则。

  二、监事会会审议情景

  会由公司监事会主席老方平先生掌管。经度过拥有效表决,会结合以下决定:

  (壹)审议经度过《关于中国北边车股份拥有限公司持续向中国南方机车车辆工业集儿子团弄公司央寻求付托存贷款的议案》

  会赞同公司持续向中国南方机车车辆工业集儿子团弄公司央寻求付托存贷款。付托存贷款金额为人民币60,198万元,付托存贷款年永恒利比值为4.64%,付托存贷款限期为己付托存贷款协议签名之日宗壹年。付托存贷款用途为直接用于得到财政性资产顶持项目,或置换已用于得到财政性资产顶持项目的运营资产。

  表决结实:赞同票3票,顶持票0票,丢权票0票。

  特此公报。

  中国北边车股份拥有限公司监事会

  二壹四年什杏月如月什八日