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新钢股份:关于控股股东方却提交流动债券整顿

2019-05-15 13:38  来源:原创   字号:T | T

  原题目:新钢股份:关于控股股东方却提交流动债券整顿个换股终了招致权利变募化的提示性公报

  证券代码:600782 证券信称:新钢股份 公报编号:临2017-003 新余钢铁股份拥有限公司 关于控股股东方却提交流动债券整顿个换股终了招致权利变募化 的提示性公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许 严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: ●本次权利变募化属于控股股东方新余钢铁集儿子团弄拥有限公司(以下信称 “新钢集儿子团弄”)2015 年却提交流动债券(信称“15 新钢 EB”)持拥有人 换股,招致控股股东方持股比例下投降的行为,不触及要条约收买进。 ●本次权利变募化不会使新余钢铁股份拥有限公司(以下信称“公司” 或“新钢股份”)控股股东方及还愿把持人突发变募化。 壹、本次权利变募化根本情景 公司控股股东方新钢集儿子团弄于 2015 年 12 月 24 日在上海证券买进卖所 匪地下发行规模为人民币 10 亿元的却提交流动债券(债券代码:137002, 债券信称:15 新钢 EB,以下“本期却提交流动债券”)。 (壹)却提交流动债券换股情景 2016 年 6 月 27 日,本期却提交流动债券进入换股期,公司颁布匹了《新 余钢铁股份拥有限公司关于控股股东方却提交流动债券进入换股期的提示性 公报》(临 2016-030)。 2016 年 9 月 2 日,新钢集儿子团弄说出了《新余钢铁股份拥有限公司信 式权利变募化报告书》,2016 年 6 月 27 日到 2016 年 8 月 31 日,新钢 集儿子团弄却提交流动债券持拥有人持续换股,换股比例占尽股本的 5.08%,新钢 集儿子团弄对新钢股份的持股比例由 75.96%调理为 70.88%。 1 2016 年 12 月 22 日,新钢集儿子团弄说出了《新余钢铁股份拥有限公司 信式权利变募化报告书》,2016 年 9 月 2 日到 2016 年 12 月 20 日,新 钢集儿子团弄却提交流动债券持拥有人持续换股,换股比例占尽股本的 5.35%,新 钢集儿子团弄对新钢股份的持股比例由 70.88%调理为 65.53%。 迩到来,公司收到控股股东方新钢集儿子团弄的换股情景的畅通牒,己 2016 年 12 月 20 日以后到,新钢集儿子团弄却提交流动债券持拥有人持续换股,截止 2017 年 2 月 6 日新钢集儿子团弄却提交流动债券整顿个换股终了,累计提交流动股票尽额占 尽股本的 12.37%,到此新钢集儿子团弄持拥有新钢股份的股权调理为 63.59%。 截到本公报说出日,新钢集儿子团弄却提交流动公司债券已整顿个换股实施完 一齐,本次却提交流动公司债券剩托管数为洞。换股情景如次: 权利变 换股标价 换股比例 前言号 股东方名称 换股时间 换股数(股) 触动方法 (元/股) (%) 2016 年 6 月 27 日 1 5.83 5,317,494 0.38 -2016 年 7 月 5 日 2016 年 7 月 6 日 2 5.80 65,482,734 4.70 -2016 年 8 月 31 日 “15 新 3 新钢集儿子团弄 钢 EB”持 2016 年 9 月 1 日 5.80 19,482,754 1.40 拥有人换 -2016 年 9 月 8 日 股 2016 年 9 月 9 日 4 2.90 110,103,433 3.95 -2016 年 12 月 20 日 2016 年 12 月 21 日 5 2.90 54,103,097 1.94 -2017 年 2 月 6 日 算计 12.37 注:2016 年 7 月 7 日,公司实施 2015 年度每 10 股即兴金分红 0.30 元的权利 分派方案,新钢集儿子团弄却提交流动债券换股标价由 5.83 元/股调理为 5.80 元/股。2016 年 10 月 12 日,2016 年半年度公司实施每 10 股转增 10 股的本钱公积金转增股 本方案,换股标价由 5.80 元/股调理为 2.90 元/股。 (二)却提交流动债券换股招致控股股东方权利变募化情景 2016 年 6 月 27 日,新钢集儿子团弄持拥有新钢股份股权比例为 75.96%。 截到 2017 年 2 月 6 日,因却提交流动债券持拥有人持续换股,控股股东方持 股比例下投降到 63.59%,新钢股份控股股东方及还愿把持人突发变募化, 亦不触及要条约收买进。 2 前言号 股东方名称 时点 股份习惯 股数(股) 占尽股本比例(%) 1 流动畅通股 758,435,363 54.43 2016 年 6 月 2 27 日(进入 质押股 300,000,000 21.53 换股期) 3 算计 1,058,435,363 75.96 新钢集儿子团弄 2017 年 2 月 4 6 日(却提交 流动畅通股 1,516,870,726 54.43 换债券整顿个 5 完成换股) 质押股 255,227,506 9.16 6 算计 1,772,098,232 63.59 截到本公报说出之日,新钢集儿子团弄却提交流动债券已整顿个完成换股,新 钢集儿子团弄因本次却提交流动债券而质押的新钢股份股票尚余 255,227,506 股,本次却提交流动债券换股完成后,新钢集儿子团弄将向中国证券吊销结算拥有 限责公司办了松摒除质押等顺手续。摒除此之外面,新钢集儿子团弄所持新钢股份 股票不拥有其他质押或松冻结的情景。 二、其他相干说皓 (壹)本次换股行为适宜《证券法》、《上市公司收买进办方法》、 《上海证券买进卖所股票上市规则》等规则。 (二)本次换股后,新钢集儿子团弄持拥有新钢股份股票 1,772,098,232 股,占新钢股份尽股本的 63.59%,仍为新钢股份控股股东方,江正西节 国资委仍为公司还愿把持人。 (叁)新钢集儿子团弄还愿发行却提交流动债券 10 亿元,本次换股完成后, 新钢集儿子团弄却提交流动债券曾经整顿个换股终了。 叁、备查文件 新钢集儿子团弄关于却提交流动债券换股完成的畅通牒。 特此公报 新余钢铁股份拥有限公司董事会 3 2017 年 2 月 16 日 4